菲律宾调查与绑架案相关的洗钱博彩运营商

重点内容

• 菲律宾反洗钱委员会（AMLC）正在加大对博彩中介的调查，这些中介涉嫌帮助洗钱与企业家安森·奎（Anson Que）绑架案相关的赎金。
• 主要调查对象包括“9王朝集团”和“白马俱乐部”，他们被认为在洗钱2亿比索（约合360万美元）的赎金中扮演重要角色。
• AMLC正在与多方合作，追踪资金流动，阻止非法活动的发生。

菲律宾的反洗钱委员会 （AMLC）正在加紧对被指控协助洗钱 与企业家安森·奎（Anson Que）绑架案 相关赎金的博彩中介的调查。赎金最初以比索和美元支付，后来又转为加密货币，这使得执法部门对与该犯罪行为相关的财务流动进行了更加严格的审查。AMLC与菲律宾国家警察（PNP）、菲律宾娱乐与游戏平台公司（PAGCOR）及多家赌场运营商合作，以追查非法资金的下落。

与其他机构的合作及没收程序

主要的调查对象“9王朝集团”和“白马俱乐部”正是本案的核心。这些团体被认为在通过与赌场游戏相关的电子钱包、空壳账户和数字资产 洗钱上起了重要作用，涉及金额高达2亿比索 （约合360万美元）。截至5月7日，这两个集团已停止在大多数赌场的运营，9王朝集团更是全面退出当地市场。然而，AMLC明确表示调查仍在进行中 ，追踪这些资金的工作仍在持续。

AMLC还在进行没收程序，目的是追回洗钱的资金 。委员会正专注于那些通过与中介相关的电子钱包收到赎金的赌场玩家。此外，AMLC还在检查未获许可的电子钱包 ，确保其能进行加密货币转换，并与菲律宾央行（BSP）和证券交易委员会（SEC）协调，评估潜在的违规行为。

调查不仅限于国内渠道。AMLC还在与国际金融情报机构 合作，追踪资金在全球的流动，确保全面审查与此案相关的非法金融活动。

AMLC在声明中重申，致力于保护菲律宾金融系统 的完整性，强调其决心解决案件，防止国家金融基础设施被用于非法目的。

绑架案和赎金支付的细节

安森·奎，一位中国籍商人 ，于2025年3月底被绑架，连同他的司机一起被劫持。，他们的尸体于2025年4月10日在里萨尔省的一个路边被发现。两人自3月29日以来失踪，家属据报支付了2亿比索的赎金以换取他们的释放 。尽管已支付赎金，奎和他的司机仍然悲剧性地被发现已死亡，这引发了紧急调查。

赎金最初以外币提取，包括从国际账户提取的136万美元 。赎金的一部分后来通过一家有争议的金融服务HuionePay转移，该公司位于柬埔寨，并用于将资金转换为加密货币。

中介的角色

博彩中介的角色成为调查者的一个重要关注点。两家中介团体被指控在支付赎金的转移和转换中起到了关键作用，通过利用与赌场游戏指定的电子钱包，以及采用空壳账户和加密货币交易等其他方式来掩盖资金流动。

AMLC与PNP及紧密合作，收集证据并追踪各类资金流通。调查的目的不仅是审查策划绑架事件的绑匪的行为，也包括那些可能通过收款的赌场玩家的角色。

作为调查的一部分，AMLC与BSP、SEC以及国际金融机构合作，监控资金在菲律宾以外的流动。委员会重申其维护国家金融系统完整性的承诺，誓言防止金融渠道的进一步非法使用。